1. Podstawa prawna i zakres obowiązywania
W Hit Casino Kielce stosowana jest procedura weryfikacji tożsamości (KYC - Know Your Customer) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami Unii Europejskiej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Obowiązek identyfikacji użytkownika wynika w szczególności z ustawy o grach hazardowych oraz przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, które nakładają na podmioty działające w sektorze gier hazardowych obowiązek potwierdzenia tożsamości każdego gracza przed dopuszczeniem go do pełnego korzystania z usług.
Niniejszy dokument określa zakres danych wymaganych do weryfikacji, etapy procedury, obowiązki użytkownika oraz konsekwencje nieukończenia procesu identyfikacji.
2. Cel procedury weryfikacji tożsamości
Procedura weryfikacji tożsamości realizuje w szczególności następujące cele:
- potwierdzenie, że użytkownik jest osobą pełnoletnią zgodnie z przepisami prawa polskiego,
- potwierdzenie, że dane podane przez użytkownika są zgodne z danymi zawartymi w dokumencie tożsamości,
- wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów AML/CFT, w tym identyfikację osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) oraz członków ich rodzin i bliskich współpracowników,
- zapobieganie nadużyciom, oszustwom oraz próbom korzystania z usług przez osoby nieuprawnione,
- realizację wymogów odpowiedzialnej gry, w tym powiązanie mechanizmów ochronnych ze zweryfikowanym kontem użytkownika.
3. Zakres wymaganych danych
W ramach procedury weryfikacji tożsamości Hit Casino Kielce wymaga od użytkownika podania i potwierdzenia następujących danych:
- imię i nazwisko zgodne z dokumentem tożsamości,
- data urodzenia,
- numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy),
- adres zamieszkania,
- informacja o statusie PEP (czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny PEP lub bliskim współpracownikiem PEP).
Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych stanowi naruszenie regulaminu i może skutkować odmową dostępu do usług lub zablokowaniem konta.
4. Akceptowane dokumenty tożsamości
Do przeprowadzenia weryfikacji tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:
Typ dokumentu - Uwagi
Dowód osobisty - Dokument musi być ważny w dniu weryfikacji
Paszport - Dokument musi być ważny w dniu weryfikacji
Karta pobytu - Dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego
Dokument przedstawiany do weryfikacji musi być czytelny, nieuszkodzony oraz zawierać wszystkie wymagane dane identyfikacyjne. Hit Casino Kielce zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji dokumentu, który budzi wątpliwości co do autentyczności lub czytelności.
5. Etapy procedury weryfikacji
5.1. Rejestracja i podanie danych
Użytkownik podaje wymagane dane osobowe podczas procesu rejestracji lub na wezwanie operatora. Dane muszą być zgodne z dokumentem tożsamości, który zostanie przedstawiony na etapie weryfikacji.
5.2. Okazanie dokumentu tożsamości
W Hit Casino Kielce, jako obiekcie stacjonarnym, weryfikacja tożsamości odbywa się bezpośrednio przy wejściu do obiektu lub przy stanowisku obsługi. Użytkownik jest zobowiązany do okazania ważnego dokumentu tożsamości na żądanie personelu. Personel rejestruje wymagane dane w systemie operatora, stosując procedury zgodne z obowiązującymi przepisami.
5.3. Weryfikacja danych i dokumentu
Personel Hit Casino Kielce dokonuje weryfikacji autentyczności przedstawionego dokumentu oraz zgodności danych z informacjami podanymi przez użytkownika. W przypadku wątpliwości co do autentyczności dokumentu lub tożsamości użytkownika operator ma prawo odmówić dostępu do usług do czasu wyjaśnienia sprawy.
5.4. Rejestracja w systemie
Po pomyślnej weryfikacji dane użytkownika są rejestrowane w systemie operatora zgodnie z wymogami prawa. Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami, w szczególności przepisami AML oraz ustawą o grach hazardowych.
6. Weryfikacja w kontekście AML i statusu PEP
Zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy Hit Casino Kielce jest zobowiązane do ustalenia, czy użytkownik jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP), członkiem rodziny PEP lub osobą uznaną za bliskiego współpracownika PEP. Użytkownik jest zobowiązany do udzielenia rzetelnej odpowiedzi na pytania dotyczące statusu PEP.
Podanie nieprawdziwych informacji w tym zakresie stanowi naruszenie obowiązków ustawowych i może skutkować konsekwencjami prawnymi. W przypadku stwierdzenia statusu PEP lub powiązania z osobą PEP Hit Casino Kielce stosuje wzmożone środki należytej staranności zgodnie z przepisami AML.
7. Odmowa weryfikacji i konsekwencje
Hit Casino Kielce odmówi dostępu do usług lub zablokuje konto użytkownika w szczególności w następujących przypadkach:
- użytkownik odmawia okazania dokumentu tożsamości,
- przedstawiony dokument jest nieważny, uszkodzony lub budzi uzasadnione wątpliwości co do autentyczności,
- dane podane przez użytkownika są niezgodne z dokumentem tożsamości,
- użytkownik nie ukończył wymaganego procesu weryfikacji w wyznaczonym terminie,
- weryfikacja wykazała, że użytkownik nie spełnia wymagań wiekowych lub innych warunków dostępu określonych przepisami prawa.
Odmowa weryfikacji lub jej nieukończenie skutkuje brakiem możliwości korzystania z usług Hit Casino Kielce do czasu pomyślnego zakończenia procedury identyfikacji.
8. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe zbierane w ramach procedury weryfikacji tożsamości są przetwarzane przez Hit Casino Kielce wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy o grach hazardowych oraz przepisów AML/CFT. Podstawą prawną przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na operatorze.
Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i nie są udostępniane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w przepisach lub na żądanie uprawnionych organów. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Odpowiedzialna gra a weryfikacja tożsamości
Weryfikacja tożsamości jest warunkiem koniecznym do aktywacji mechanizmów odpowiedzialnej gry przypisanych do konta użytkownika. Mechanizmy te obejmują w szczególności możliwość ustanowienia limitów, przerw w grze oraz samowykluczenia. Rozwiązania te są dostępne wyłącznie dla użytkowników, których tożsamość została potwierdzona zgodnie z niniejszą procedurą.
10. Kontakt w sprawach weryfikacji
W przypadku pytań dotyczących procedury weryfikacji tożsamości lub wymaganych dokumentów użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do personelu Hit Casino Kielce w obiekcie stacjonarnym.
Wszelkie wnioski i zapytania dotyczące danych osobowych przetwarzanych w ramach procedury KYC są rozpatrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.